ГЛАВНАЯ ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА СПОРТ ПРОИСШЕСТВИЯ БАШКОРТОСТАН СТЕРЛИТАМАК АФИША ТУРИЗМ
» » В Испании арестованы члены Российской мафии

В Испании арестованы члены Российской мафии

14 июня 2008  |  версия для печати
Полиция Испании провела самую крупную за три года операцию по преследованию так называемой "Российской мафии".

В результате было арестовано по меньшей мере 20 человек. Их подозревают в отмывании денег, незаконной торговле оружием и заказных убийствах.

Задержания и обыски проводились в домах, расположенных в Мадриде, Малаге, Валенсии, Аликанте и на Балеарских островах.

Полиция полагает, что все задержанные занимали ключевые посты в группировке, которую условно называют "Тамбовская" по названию российского города, откуда якобы приехали обвиняемые. К этому моменту они проживали в Испании уже в течение 12 лет.

Сообщается также, что правоохранительные органы раскрыли около 500 банковских счетов, используемых членами группировки. Ежегодно через эти счета отмывались десятки миллионов евро, считает полиция.

По их мнению, подозреваемые отмывали деньги криминальных авторитетов из России и других стран бывшего Советского Союза, используя подставные компании.

В операции под кодовым названием "Тройка" принимало участие около 400 полицейских. Курирует операцию видный испанский судья Балтасар Гарсон, прославившийся в свое время попытками арестовать генерала Пиночета и известный своей борьбой с коррупцией и терроризмом.

Свое расследование он начал в 2006 году и привлек к участию в нем ФБР и полицию Германии, Швейцарии, США и ряда других стран.

По информации испанской газеты Mundo, один из главарей этой группировки, задержанный в пятницу, уже задерживался полицией в Испании в 2005 году в рамках направленной против российской мафии операции, но позже по решению суда был освобожден под залог.

Тогда полиция арестовала 28 выходцев из бывших республик Советского Союза. Операция "Оса" имела столь же широкую географию, как и "Тройка".

Власти арестовали 800 банковских счетов, наложили арест на десятки роскошных вилл и машин, а также конфисковали оружие и драгоценности.

Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и будьте в теме главных новостей!

 
Смотрите также
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.

Наверх