В Башкирии создатели обнальных фирм обеспечили незаконный вывод со счетов около 500 млн рублей

Трое жителей Уфы в возрасте от 34 до 37 лет обвиняются в незаконной банковской деятельности. Установлено, что двое фигурантов уголовного дела вступили в организованную преступную группировку, которую создал третий обвиняемый.

После создания фирм-однодневок, мужчины обеспечили себе незаконный доход с 2015 по 2017 год. Мужчины вывели со счетов клиентов свыше 500 миллионов рублей. Денежные переводы преступники маскировали под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения и прочие услуги.

После вышеуказанных действий они передавали денежные средства клиентам, удерживая с каждого 7%. Доход от нелегальной деятельности превысил 27 миллионов рублей. Обвиняемые свою вину не признали.