ГЛАВНАЯ ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА СПОРТ ПРОИСШЕСТВИЯ БАШКОРТОСТАН СТЕРЛИТАМАК АФИША ТУРИЗМ
» » В Башкирии создатели обнальных фирм обеспечили незаконный вывод со счетов около 500 млн рублей

В Башкирии создатели обнальных фирм обеспечили незаконный вывод со счетов около 500 млн рублей

6 декабря 2018  |  версия для печати   |  Фото pixabay.com
В Башкирии создатели обнальных фирм обеспечили незаконный вывод со счетов около 500 млн рублей
Трое жителей Уфы в возрасте от 34 до 37 лет обвиняются в незаконной банковской деятельности. Установлено, что двое фигурантов уголовного дела вступили в организованную преступную группировку, которую создал третий обвиняемый.

После создания фирм-однодневок, мужчины обеспечили себе незаконный доход с 2015 по 2017 год. Мужчины вывели со счетов клиентов свыше 500 миллионов рублей. Денежные переводы преступники маскировали под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения и прочие услуги.

После вышеуказанных действий они передавали денежные средства клиентам, удерживая с каждого 7%. Доход от нелегальной деятельности превысил 27 миллионов рублей. Обвиняемые свою вину не признали.
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и будьте в теме главных новостей!

Альфа банк -  «100 дней без %»
Смотрите также
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.

Наверх