В Башкирии создатели обнальных фирм обеспечили незаконный вывод со счетов около 500 млн рублей
6 декабря 2018 |
После создания фирм-однодневок, мужчины обеспечили себе незаконный доход с 2015 по 2017 год. Мужчины вывели со счетов клиентов свыше 500 миллионов рублей. Денежные переводы преступники маскировали под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения и прочие услуги.
После вышеуказанных действий они передавали денежные средства клиентам, удерживая с каждого 7%. Доход от нелегальной деятельности превысил 27 миллионов рублей. Обвиняемые свою вину не признали.
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и будьте в теме главных новостей!