В Уфе преступная группировка задолжала государству 318 млн рублей

Кировский районный суд Уфы вынес решение о взыскании в доход государства 318 млн рублей, незаконно полученных в результате деятельности организованной преступной группы. Иск был подан Советской районной прокуратурой на основании приговора, который признал виновными восьмерых жителей республики по статьям, связанным с участием в преступном сообществе и незаконной финансовой деятельностью.

Согласно данным следствия, начиная с 2015 года уфимский предприниматель создал подпольную финансовую структуру, функционирующую по аналогии с банковскими учреждениями. Основной целью этой структуры было нелегальное обналичивание денег для коммерческих предприятий и учреждений. За услуги по обналичиванию клиенты выплачивали комиссию не менее 7% от объема проведенных операций. Для осуществления своих операций организация использовала поддельные документы и реквизиты 46 фирм-однодневок.

Преступная деятельность продолжалась до 2017 года, за это время было получено более 318 млн рублей. Прокуратура потребовала конфискации этих средств через судебный процесс, что было удовлетворено Кировским районным судом.

Дополнительно сообщается, что на имущество участников преступного сообщества, включая автомобили высокого класса таких марок как «Ягуар», «Мерседес-Бенц», «Инфинити», «Ауди», «Ниссан» и другие, а также на земельные участки и недвижимость были наложены аресты. Это дело является одним из заметных примеров успешного контроля за экономическими правонарушениями на территории Республики Башкортостан.