В Уфе завершено расследование дела о незаконном выводе 1,8 млрд рублей

Следственное управление СКР по Башкирии завершило расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Уфы в возрасте от 30 до 64 лет. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, с 2015 по 2022 год организатор преступного сообщества привлек семерых сообщников и распределил между ними роли. Они занимались незаконным обналичиванием денежных средств, используя подставные компании и фиктивные финансовые операции. Клиентами обвиняемых были предприниматели и юридические лица, которым требовалось вывести деньги со своих счетов. За обналичивание взималась комиссия от 5 до 15 %. В результате через схему было проведено более 1,8 млрд рублей, а незаконный доход составил свыше 100 млн рублей.

Деятельность преступной группы была пресечена в ходе совместной операции следователей СК, сотрудников МВД и ФСБ. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 31 млн рублей.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.