Полицейские раскрыли крупную схему обналичивания средств в Уфе

В Башкортостане полицейские пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении МВД по Республике Башкортостан.

Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Уфе. Основанием стало выявление схемы по обналичиванию крупных сумм через сеть фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как установило следствие, 37-летний житель Уфы с 2020 года организовал более 30 подставных компаний и ИП с помощью знакомых. От имени этих структур проводились фиктивные финансовые операции под видом оказания различных услуг. На деле происходил вывод средств из легального оборота с последующим обналичиванием.

За предоставление таких «услуг» подозреваемые получали процент. По предварительным данным, доход от преступной деятельности превысил 10 миллионов рублей. Совокупный оборот незаконных финансовых операций оценивается более чем в 300 миллионов рублей.

В ходе следственных действий сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели обыски, изъяли документы и технику, подтверждающие противоправную деятельность. Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела и круг причастных лиц.