В Уфе раскрыта схема обналичивания через криптовалюту и подставные карты

УФСБ России по Республике Башкортостан совместно с региональным МВД пресекли деятельность группы уфимцев, занимавшихся незаконными финансовыми операциями. Злоумышленники наладили схему обналичивания и перевода средств, в том числе полученных мошенническим путём, с использованием банковских карт, оформленных на третьих лиц. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РБ.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий установили, что двое местных жителей 1994 и 2004 годов рождения арендовали офисы в центре Уфы. Через наёмных работников, действовавших в онлайн-режиме, они организовали приём и обналичивание теневых средств. Финансы поступали на подставные банковские карты, после чего переводились через криптообменники на счета заказчиков.

В зависимости от объёма транзакции, участники схемы получали вознаграждение в размере от 1,5 до 4,5 процентов от суммы перевода. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 159 части 3 УК РФ (мошенничество), были получены доказательства, что использовавшиеся банковские карты фигурировали в хищении денежных средств у жителя республики.

В ходе 11 обысков, проведённых в офисах и по адресам фигурантов, были изъяты компьютерная техника, более 120 мобильных телефонов, свыше 180 банковских карт и порядка 300 SIM-карт, зарегистрированных на посторонних лиц. Кроме того, обнаружены наличные средства на сумму более 3 миллионов рублей, 200 долларов США и криптовалюта USDT, эквивалентная 15 миллионам рублей.

По итогам следственных мероприятий в отношении четырёх участников группы возбуждено новое уголовное дело по статье 187 части 6 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование дела о мошенничестве продолжается. Правоохранительные органы продолжают установление личности других возможных участников преступной группы и выяснение всех обстоятельств противоправной деятельности.