Жительница Уфы получила 5 лет колонии за незаконную банковскую деятельность

Кировский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице по делу о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и легализации преступных доходов. Женщине назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Республики Башкортостан.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году осужденная создала финансовую структуру, через которую проводилось незаконное обналичивание денежных средств. К деятельности она привлекла еще 3 знакомых.

Участники группы создали около 25 фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Через расчетные счета подконтрольных организаций с 2019 по 2024 год проводились незаконные банковские операции.

За оказанные услуги участники схемы получали комиссию в размере 10–15% от суммы операции. Общий оборот от противоправной деятельности за указанный период составил почти 23 млн рублей.

Следствием и судом также установлено, что в течение 2 лет через аффилированные компании были легализованы преступные доходы на сумму свыше 8 млн рублей.

Женщина признана виновной по нескольким статьям УК РФ, включая незаконную банковскую деятельность, незаконное создание юридических лиц, неправомерный оборот средств платежей и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

Суд назначил ей 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, осужденной запрещено в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управленческими, организационно-распорядительными и финансово-хозяйственными функциями в коммерческих организациях.