Житель Уфы открыл ИП ради передачи счетов другому лицу и стал обвиняемым

В Уфе в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, он открыл расчетные счета в двух банках и передал другому человеку банковские карты и данные для управления счетами. Об этом сообщило СУ СК России по Республике Башкортостан.

Как установили следователи, за обещанное денежное вознаграждение мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Заниматься бизнесом он при этом не намеревался, счета были открыты для последующей передачи другому лицу.

Вместе с банковскими картами обвиняемый передал логины и пароли для дистанционного доступа к счетам. Следствие полагает, что он осознавал, что эти средства будут использоваться для неправомерных банковских операций. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ.

По сообщению ведомства, собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд, которому предстоит рассмотреть обвинение по существу. Материалы в отношении приобретателей средств платежей выделены в отдельное производство.