МВД задержало группу «подпольных банкиров» с оборотом в сотни миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа. Об этом сообщили ИА Стерлеград в пресс-центре МВД России.

По данным полицейского ведомства, в результате незаконной банковской деятельности в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.

В ходе проведения оперативных действий стало известно, что с января 2012 года участники преступной группы обналичивали денежные средства, переводя их по фиктивным основаниям на счета подставных юридических фирм. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской операции.

По выявленному факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. Расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.