В Москве сотрудниками правоохранительных органов задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом капиталов за рубеж. По предварительным данным, махинаторы вывели за рубеж 560 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, в ходе проведения оперативных действий стало известно, что злоумышленники совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. В документах содержались недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности, о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.
Смотрите также
В Уфе на складе изъяли 4230 литров пива без обязательной маркировки
В Туймазинском районе банда лжесиловиков похитила мужчину и требовала 400 тысяч рублей
В Кировском районе Уфы потушили пожар на лоджии жилого дома
Житель Уфы потерял около 2 млн рублей, рассчитывая заработать на криптовалюте
Житель Белебея передал доступ к счету за 2 тысячи рублей и получил штраф 150 тысяч
Гострудинспекция Башкирии установила причины несчастного случая на заводе в Благовещенске
В Башкирии возбуждено дело о хищении субсидии на пляжный комплекс на Нугуше
В Октябрьском экс-замдиректора университета будут судить за взятки на 280 тысяч рублей
Машина не приехала, миллион исчез: жительницу Уфы обманул знакомый из «Друг Вокруг»
Бастрыкину доложат о расследовании жалоб жителей Стерлитамака и Салавата
В Уфе задержали четверых обвиняемых в вымогательстве 800 тысяч рублей
В Уфе возбудили дело о хулиганстве после сообщений об угрозах соседям