В Москве участникам банды «подпольных банкиров», «заработавших» 900 млн рублей, предъявлено окончательное обвинение, сообщили ИА Стерлеград в московском главке МВД РФ.
По информации полицейского ведомства, фигурантами уголовного дела стали несколько уроженцев государства Ближнего Востока и 4 руководителя подразделений 2-х кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Как ИА Стерлеград сообщало ранее, по версии следствия с января 2012 года участники преступной группы обналичивали денежные средства, переводя их по фиктивным основаниям на счета подставных юридических фирм. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской операции.
Смотрите также
В Уфе на складе изъяли 4230 литров пива без обязательной маркировки
В Туймазинском районе банда лжесиловиков похитила мужчину и требовала 400 тысяч рублей
В Кировском районе Уфы потушили пожар на лоджии жилого дома
Житель Уфы потерял около 2 млн рублей, рассчитывая заработать на криптовалюте
Житель Белебея передал доступ к счету за 2 тысячи рублей и получил штраф 150 тысяч
Гострудинспекция Башкирии установила причины несчастного случая на заводе в Благовещенске
В Башкирии возбуждено дело о хищении субсидии на пляжный комплекс на Нугуше
В Октябрьском экс-замдиректора университета будут судить за взятки на 280 тысяч рублей
Машина не приехала, миллион исчез: жительницу Уфы обманул знакомый из «Друг Вокруг»
Бастрыкину доложат о расследовании жалоб жителей Стерлитамака и Салавата
В Уфе задержали четверых обвиняемых в вымогательстве 800 тысяч рублей
В Уфе возбудили дело о хулиганстве после сообщений об угрозах соседям