В Башкирии задержали банду обнальщиков, отмывших больше 250 млн рублей

В Башкирии завели уголовное дело по факту обналичивания  более 250 млн рублей. Подозреваемой, которую удалось задержать в Москве, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, установление ее вероятных соучастников продолжается, сообщается в телеграм-канале МВД Башкортостана.

Ведомство пресекло незаконную банковскую деятельность подозреваемой в результате совместных усилий с региональным управлением ФНС. По имеющимся данным, группа сообщников предоставляла юридическим и физлицам незаконные услуги по обналичиванию денежных средств через 80 подконтрольных компаний. 

Как отметила представитель МВД России Ирина Волк, противоправные действия привели к выводу более 250 млн рублей в нелегальный оборот. Клиенты подозреваемой платили за ее услуги комиссию в размере 9% от суммы операции. В результате ее нелегальный доход превысил 5 млн рублей. 

Следственная группа провела 20 обысков в «офисах» и квартирах в Москве и Уфе, в ходе которых изъяла более 90 печатей и штампов различных компаний, банковские карты, документы с финансовой отчетностью, а также телефоны, офисную технику и т.п.