ГЛАВНАЯ ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА СПОРТ ПРОИСШЕСТВИЯ БАШКОРТОСТАН СТЕРЛИТАМАК АФИША ТУРИЗМ
» » В Башкирии прокуроры выявили свыше 100 нарушений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

В Башкирии прокуроры выявили свыше 100 нарушений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов

6 сентября 2017  |  версия для печати   |  Фото fotolia.com
В Башкирии прокуроры выявили свыше 100 нарушений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
Органы прокуратуры республики пресекли более 100 нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

К примеру, предприниматель из Миякинского района занимался скупкой драгоценных металлов. В нарушение законодательства он не разработал правила внутреннего контроля, препятствующие легализации преступных доходов и регулирующие порядок предоставления отчетов в Росфинмониторинг. После прокурорского вмешательства нарушения были устранены. Коммерсант привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации доходов).

В г.Уфе генеральный директор ООО «Голди» не прошел обучение в целях противодействия нарушениям в данной сфере. Кроме того, программа инструктажа сотрудников не соответствовала установленным стандартам. По требованию прокуратуры фирма организовала необходимое обучение персонала и руководящего состава. Компания и ее руководитель оштрафованы на 60 тыс. рублей по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В Орджоникидзевском районе г. Уфы ООО «Модерн» при осуществлении операций с драгоценными камнями и драгоценными металлами не идентифицировало клиентов и не сверяло их с Перечнем лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности. За данное нарушение руководитель фирмы оштрафован на 10 тыс. рублей.

В Гафурийском районе риэлтор, в нарушение законодательства, не встал на учет в Росфинмониторинге. После прокурорского вмешательства он устранил данное нарушение.

Всего по результатам проверок прокуроры внесли 34 представления, опротестовали нормативный правовой акт, к административной ответственности привлечено 19 лиц, в суды направлены 2 исковых заявления, которые находятся на рассмотрении.
Вступайте в нашу группу в Одноклассниках и будьте в теме главных новостей!

 
Смотрите также
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.

Наверх