Пирамиды и займы: В Башкирии выявили более 50 «черных» банкиров

В республике Башкортостан обнаружили в прошедшем году 52 нелегальные финансовые организации, заявили в Нацбанке республики.

«Они не состояли в списках Банка России, не имели полномочий на предоставление финансовых услуг, — поведали в пресс-службе Нацбанка Башкортостана. — Основная часть из них — черные кредиторы, которые неправомерно выдавали займы и взыскивали долги незаконными способами».

Еще одна распространённая схема мошенничества — «финансовые пирамиды». Всего за 2019 год их выявлено 13 в республике. При этом организаторы пирамид получали незаконный доступ к клиентской базе банков или не кредитных финансовых компаний, не вели активную рекламную кампанию, но традиционно предлагали высокую доходность от вложений.

«Башкортостан один из регионов, которые больше остальных привлекателен для различных недобросовестных практик на финансовом рынке», — отметил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на прошедшем в Абзелиловском районе Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

По его мнению, этому оказывают содействие два момента — большое сосредоточение населения и его разнообразный состав: в республике проживают и пенсионеры, и работоспособное население с разнообразным уровнем дохода.

В том числе он подчеркнул, что именно в Башкортостане при активном участии прокуратуры и ФАС осуществляются предупреждающие меры, которые способствуют недопущение распространения финансового мошенничества и минимизацию ущерба.
Реклама 08

По всем обнаруженным нелегальным финансовым организациям от имени Банка России уже направлены письма в правоохранительные органы, прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор для принятия мер реагирования.