Банк России за год выявил рекордное число финансовых пирамид

Банк России в 2024 году выявил 9027 субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов и псевдоброкеров. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе регулятора.

По данным Центробанка, 5510 из выявленных субъектов имели признаки финансовых пирамид, что почти вдвое превышает показатель 2023 года. Большинство таких схем работало в формате интернет-проектов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, мошенники активно использовали криптовалюту: если в 2023 году криптовалютные взносы принимали 50% пирамид, то в 2024 году этот показатель вырос до 77%.

ЦБ также зафиксировал рост числа нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — 1936 выявленных субъектов, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 году. После снижения активности нелегальных форекс-дилеров в предыдущие годы они вновь стали предлагать клиентам пополнять счета и покупать акции через криптовалютные расчёты.

В то же время число нелегальных кредиторов снизилось на 19%, до 1531 субъекта. На 23% уменьшилось количество псевдоломбардов, а нелегальных онлайн-кредиторов стало меньше на 16%.

Для борьбы с нелегальной деятельностью на финансовом рынке Банк России публикует список компаний с признаками мошенничества и направляет материалы в правоохранительные органы. В 2024 году по этим данным было возбуждено более 650 административных дел, заблокировано свыше 17 тысяч интернет-ресурсов и принято более 1180 иных мер реагирования.