ГЛАВНАЯ ОБЩЕСТВО ЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА СПОРТ ПРОИСШЕСТВИЯ БАШКОРТОСТАН СТЕРЛИТАМАК ГОРОСКОП ТУРИЗМ
Стерлеград.ру » Экономика » Центробанк и банкиры выявили новую схему мошенничества

Центробанк и банкиры выявили новую схему мошенничества

26 января 2016     |  Фото fotolia.com  |  russian.rt.com
Центробанк и банкиры выявили новую схему мошенничества
Национальный совет финансового рынка зафиксировал новый вид мошенничества с использованием исполнительных листов, выданных судами. Председатель совета Андрей Емелин уже направил детальное описание схемы отмывания денег директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Юрию Полупанову. Пока проблема не приобрела угрожающего масштаба, ЦБ попросил банкиров подготовить предложения по борьбе с мошенниками. Об этом сообщает RT.

По данным Национального совета финансового рынка, в России набирает популярность новая схема мошенничества. Юридические лица выводят денежные средства со счетов при помощи исполнительных листов. По данным экспертов, в 2016 году убытки, понесённые в результате использования данной схемы, могут составить около 10 млрд рублей.

«Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ рассмотрел письмо НСФР о сомнительных операциях с использованием исполнительных листов и, принимая во внимание практическую важность решения изложенной проблемы, просит представить предложения по её решению», — приводит газета «Известия» комментарий Юрия Полупанова, директора департамента Центробанка РФ.

Вывод средств происходит следующим образом: зарегистрированное недавно юридическое лицо открывает в банке счёт, на который от других компаний поступает оплата «консультационных услуг». Через некоторое время банк получает исполнительные листы, содержащие решение суда, согласно которому со счёта юридического лица — ответчика необходимо взыскать некоторые суммы в пользу гражданина-истца. При этом ответчик не обжалует судебное решение и не выходит на связь с кредитным учреждением.

«Новая мошенническая схема является ещё одной интерпретацией стандартной схемы по обналичиванию денежных средств, — поясняет глава Deloitte в странах СНГ Рустам Мухаметшин. — Для борьбы с такими схемами нужны усиленная проверка клиентов при приёме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проводят такие операции, в данном случае — сотрудников, которые получают данные исполнительные листы».

Смотрите также
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.

Наверх