Минфин предупредил о новой схемы обмана с использованием лжеброкеров

Министерство финансов Российской Федерации обнаружило резкое увеличение количества жалоб от граждан, ставших жертвами мошенников, выдающих себя за брокеров. Согласно официальным данным, ущерб от такой деятельности для некоторых граждан превысил несколько миллионов рублей, передает РИА Новости.

В заявлении министерства подробно рассматривается методика мошенников. Они активно ищут потенциальных жертв в социальных сетях и на различных интернет-площадках, предлагая открыть «брокерский» счет. По заявлениям мошенников, такой подход позволяет быстро и эффективно увеличить капитал. После установки специализированного приложения по предоставляемой ссылке люди видят иллюзорный рост своих инвестиций, в том числе в криптовалюты.

Помимо этого, мошенники часто предоставляют «консультации» по выбору инвестиционных продуктов и даже сопровождают процесс инвестирования. Однако при попытке вывода средств со счета начинаются проблемы. Мошенники начинают говорить о неожиданных трудностях и дополнительных расходах, связанных с операцией, и требуют дополнительных вложений для завершения транзакции.

Минфин настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными и тщательно проверять все предложения по инвестированию. Особое внимание следует уделить проверке лицензий и других разрешительных документов, подтверждающих легитимность деятельности брокеров.

Минфин России отмечает дополнительные хитрости, которыми пользуются мошенники, выдающие себя за брокеров. Они могут потребовать оплату за фиктивные «страховки», «ежедневное размещение валюты в европейской ячейке», или даже за «срочный вывод средств». При этом, для выполнения этих операций, мошенники часто просят перевести деньги на счет некоего физического лица, выступающего в качестве своеобразного «обменника» валюты.

В некоторых случаях, мошенники убеждают своих жертв открыть счет в сторонней кредитной организации и находят поручителей для снятия средств. Жертвам предлагается даже написать письмо в Минфин России с указанием данных поручителя и суммы, которую необходимо ему передать. Это считается еще одним способом «обналичивания» средств.

Более того, для привлечения внимания потенциальных жертв мошенники могут использовать холодные звонки, представляясь сотрудниками надежных и известных компаний. Минимальная сумма для «инвестирования», как правило, составляет 10 тысяч рублей. Это позволяет многим гражданам внести средства без необходимости занимать их, хотя впоследствии в ход могут идти кредитные средства или даже деньги друзей и родственников.

Министерство финансов рекомендует всем гражданам соблюдать базовые правила финансовой безопасности и обращать внимание на ряд ключевых моментов для идентификации мошенников. Среди них отсутствие лицензии Банка России, отсутствие реального офиса, предложение провести платеж на личный счет физического лица и отсутствие формального договора или отчета об оказании брокерских услуг.