Сенатор Епифанова: Росфинмониторинг с июня проверит частые небольшие поступления денег

С июня 2025 года россиянам стоит быть осторожнее с мелкими банковскими переводами, так как Росфинмониторинг сможет приостанавливать любые финансовые операции до 10 дней без решения суда. Об этом депутат Совфеда Ольга Епифанова рассказала изданию «Газета.Ru». По словам сенатора, новые полномочия надзорного органа направлены на усиление борьбы с нелегальной легализацией доходов, финансированием экстремизма и противодействие мошенничеству.

Епифанова отметила, что даже абсолютно законные финансовые транзакции теперь могут привлечь внимание контролирующего органа, если покажутся подозрительными. Например, сложности могут возникнуть у россиян, получающих частые небольшие денежные поступления, переводы от большого числа лиц без четко обозначенных целей, возврат долгов без подтверждающих документов или совершающих необычные финансовые операции.

Сенатор пояснила, что ужесточение контроля переводов связано с необходимостью снизить риски отмывания денег и мошенничества. Она призвала граждан быть более внимательными и при необходимости заранее готовить документы и пояснения по подобным платежам, чтобы избежать возможных ограничений на свои банковские операции.