В России изменили правила контроля крупных сделок с недвижимостью

Государственная Дума Российской Федерации в третьем, окончательном чтении утвердила закон, который расширяет полномочия Росфинмониторинга в сфере финансового контроля за операциями с недвижимым имуществом. В частности, ведомство теперь сможет самостоятельно устанавливать минимальный порог стоимости сделок, подлежащих обязательному контролю.

Ранее фиксированный порог контроля составлял 5 миллионов рублей. Любая сделка на сумму, равную или превышающую эту отметку, автоматически попадала под обязательный мониторинг в рамках законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Согласно новому закону, обязательный контроль будет применяться к операциям с недвижимостью при использовании наличных или безналичных средств, если сумма сделки превышает порог, установленный Росфинмониторингом. Однако он не может быть ниже установленного законом минимума в 5 миллионов рублей.

Кроме того, Росфинмониторинг получил право дифференцировать пороговые значения в зависимости от типа организации, участвующей в финансовой операции. Это касается как банков, так и других финансовых или риелторских структур, передающих сведения о контролируемых сделках.

Также ведомство получило полномочия по определению сроков предоставления такой информации. Эти сроки будут согласовываться с Банком России — в части организаций, находящихся под его регулированием.

Новые положения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Однако остальные части закона начнут действовать сразу же после его обнародования.